Screening LSEG Risk Intelligence no Verifica
Screening de sanções, PEP e média adversa com grau bancário dentro do ficheiro de KYC, sem uma licença direta da LSEG nem uma integração de engenharia.
O que é esta página
Esta é a página de produto do screening, não uma página de indústria e não uma alternativa ao LSEG Risk Intelligence.
O screening do Verifica é suportado pela LSEG Risk Intelligence e pela sua base de dados de rastreio. Fundos, equipas imobiliárias e firmas profissionais correm esse screening dentro de uma verificação Verifica. Não têm de negociar uma licença de dados da LSEG nem construir uma integração API própria.
Esta página é o URL estável dessa afirmação: o que é verificado, como um hit é guardado, e o que permanece opcional. Os detalhes da empresa continuam em Sobre o Verifica. Os fluxos de indústria estão em fundos de investimento, imobiliário e AML para fundos privados.
O Verifica não é descrito aqui como parceiro de integração listado da LSEG Risk Intelligence. Se essa listagem existir mais tarde, esta página é o que um diretório de parceiros ou uma nota de imprensa pode citar.
O que é verificado
O LSEG Risk Intelligence agrega informação de mais de 100.000 fontes credíveis e é usado por mais de 300 instituições financeiras globais. Num fluxo Verifica serve para fazer screening de:
- Listas de sanções
- Pessoas politicamente expostas (PEP)
- Média adversa
- Nomes e entidades ligados recolhidos durante a verificação, incluindo beneficiários efetivos quando a contraparte é uma empresa ou um trust
Os controlos de documento de identidade e a liveness biométrica correm no mesmo passo. O screening é uma parte do ficheiro, não um fornecedor separado em que a equipa tem de entrar.
Como um hit entra no ficheiro de auditoria
Cada passo tem carimbo de tempo e é exportável. Uma correspondência possível não é aprovada em silêncio. É sinalizada a um revisor humano, com o resultado do screening guardado junto da prova de identidade e do mapa de titularidade.
O resultado é um resumo de conformidade que pode anexar a uma subscrição, a um ficheiro de closing ou a um pack de inspeção. A plataforma não decide a sua política de risco. A equipa continua a definir limiares e a assinar um caso limítrofe.
O screening LSEG Risk Intelligence está incluído nos processos Verifica que exigem verificação KYC/AML avançada. Relatórios reforçados e monitorização contínua são precificados antes da ativação. Não são ligados de surpresa.
Para quem é
Um GP pequeno, um administrador de fundos, uma agência imobiliária ou uma sociedade de advogados que precisa da mesma infraestrutura de screening que um grande banco usa, sem um ciclo de vendas da LSEG nem um projeto de integração interno.
Se já tem um contrato direto com a LSEG, esta página continua a descrever como o Verifica regista o controlo num único ficheiro pronto para auditoria, com ID, liveness e UBO. Não pede que substitua o LSEG Risk Intelligence por uma lista mais barata.
O que esta página não é
- Não é uma "alternativa ao LSEG Risk Intelligence" nem uma base substituta
- Não é aconselhamento jurídico, e não afirma que um resultado de screening completa um SAR, um reporte FinCEN ou um programa AML
- Não é uma API pública. Não há kit de engenharia para ligar o LSEG Risk Intelligence à sua própria app através do Verifica
Próximo passo
Faça a avaliação de eficiência de KYC se quiser uma leitura de dois minutos sobre custo, atraso e lacunas, ou contacte a equipa para ver um resultado de screening num ficheiro real.