Proteção de Dados Verifica

A presente Política de Privacidade explica como a VERICASA INC («a Empresa», «nós», «nos» ou «nosso») recolhe, utiliza e partilha dados pessoais quando utiliza o Verifica: o sítio de marketing em www.verifica.co e a plataforma de KYC e AML (em conjunto, o «Serviço»). Explica também os seus direitos de privacidade.

Ao utilizar o Serviço, reconhece a presente Política de Privacidade. Se não concordar, não utilize o Serviço.

Quem é responsável

O Verifica é operado pela VERICASA INC. Essa é a entidade contratante do sítio, da plataforma e dos serviços associados.

• Entidade legal: VERICASA INC
• Morada: 2 Embarcadero Center, 8.º andar, São Francisco, CA 94111, Estados Unidos
• Email: contact@vericasa.com
• Proteção de dados: DPO@vericasa.com

Quando uma empresa cliente usa o Verifica para verificar um investidor, comprador, vendedor ou outra contraparte, essa empresa é, em regra, a responsável pelo tratamento do processo de verificação. A VERICASA INC trata esse processo para prestar o Serviço. Neste sítio de marketing, nos pedidos de demonstração e de avaliação, e na conta Verifica da própria empresa, a VERICASA INC é a responsável pelo tratamento.

Definições

• Conta designa uma conta criada para aceder à plataforma ou a partes da mesma.
• Empresa designa a VERICASA INC, operadora do Verifica.
• Dados pessoais são quaisquer informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável.
• Serviço designa o sítio Verifica e a plataforma de KYC e AML Verifica, incluindo o rastreio com tecnologia LSEG World-Check.
• Subcontratante designa um processador que trata dados pessoais por nossa conta para executar o Serviço (por exemplo alojamento, verificação de documentos ou rastreio).
• Dados de Utilização designam dados recolhidos automaticamente pela utilização do Serviço ou da sua infraestrutura.
• Utilizador designa a pessoa singular que utiliza o Serviço, ou a empresa em nome da qual atua.

Dados pessoais que recolhemos

Sítio de marketing

Em www.verifica.co podemos recolher:

• Nome, email e mensagem quando usa o formulário de contacto ou pede uma demonstração
• Respostas da avaliação e, se nos pedir acompanhamento, os dados de contacto que facultar
• Dados de Utilização, como endereço IP, tipo de navegador, páginas visitadas, tempo na página e identificadores de dispositivo
• Cookies e dados semelhantes, descritos em Cookies neste sítio, abaixo

Não pedimos documentos de identificação nem dados biométricos a visitantes do sítio.

Plataforma Verifica

Quando uma empresa ou uma contraparte convidada usa a plataforma, podemos recolher o que as verificações pedidas exigirem, incluindo:

• Dados de conta: nome, email, organização e dados de início de sessão
• Documentos de identificação e dados deles extraídos
• Imagens ou gravações de prova de vida biométrica usadas para corresponder a pessoa ao documento
• Respostas de diligência (por exemplo origem dos fundos, profissão ou titularidade)
• Nomes e identificadores de pessoas e entidades ligadas, incluindo beneficiários efetivos
• Entradas e resultados de rastreio contra fontes de sanções, PEP e notícias adversas

Dados de Utilização

Os Dados de Utilização são recolhidos automaticamente quando utiliza o Serviço. Podem incluir endereço IP, tipo e versão do navegador, páginas ou ecrãs vistos, data e hora, tempo despendido, tipo de dispositivo, sistema operativo e dados de diagnóstico.

Como utilizamos os dados pessoais

Utilizamos dados pessoais para:

• Prestar, manter e proteger o Serviço
• Executar as verificações de identidade, documentos, biometria, titularidade e rastreio pedidas pela empresa cliente
• Produzir o processo de auditoria datado e exportável
• Gerir contas, contratos, faturação e apoio
• Responder a pedidos feitos neste sítio e, quando nos tiver pedido, contactá-lo sobre o Verifica
• Monitorizar a utilização, corrigir erros e melhorar o Serviço
• Medir marketing neste sítio apenas depois de aceitar cookies de marketing
• Cumprir a lei, incluindo conservar registos que uma empresa regulada ou nós tenhamos de manter

Não vendemos dados pessoais. Não partilhamos documentos de identificação, biometria nem processos de verificação com terceiros para fins de marketing ou publicidade.

Com quem partilhamos dados

Partilhamos dados pessoais apenas quando isso é necessário para executar o Serviço ou exigido por lei:

• Subcontratantes de rastreio e verificação. Nomes, identificadores e dados relacionados são enviados à LSEG World-Check e a fontes oficiais de verificação de documentos para que as verificações pedidas possam correr. Isto faz parte do Serviço, não é uma divulgação para marketing.
• Prestadores de infraestrutura. Processadores de alojamento, segurança e operações. Os Serviços estão alojados em Espanha, na Alemanha e, quando necessário, noutros locais da UE.
• Consultores profissionais e autoridades públicas quando a lei o exija ou para proteger direitos legais, utilizadores ou o público.
• Transferências empresariais. Se a VERICASA INC estiver envolvida numa fusão, aquisição ou venda de ativos, daremos aviso antes de os dados pessoais serem transferidos e ficarem sujeitos a uma política de privacidade diferente.

Não partilhamos dados pessoais com parceiros comerciais para promoções. O Serviço não tem áreas públicas de interação entre utilizadores.

Conservação

Conservamos dados pessoais apenas durante o tempo necessário para as finalidades desta política, incluindo obrigações legais e de auditoria.

• Os dados de pedidos e de avaliação neste sítio conservam-se o tempo necessário para tratar o pedido e qualquer acompanhamento que tenha solicitado.
• Os processos de verificação conservam-se durante o período exigido pela finalidade regulatória da empresa cliente e pelas nossas obrigações legais, e depois são eliminados ou anonimizados.
• Os dados da plataforma são segregados por cliente.

Transferências internacionais

Os dados pessoais são tratados nas nossas localizações operacionais e nas dos subcontratantes acima. Quando for necessária uma transferência para fora do Espaço Económico Europeu (por exemplo uma consulta de rastreio), utilizamos Cláusulas Contratuais-Tipo (Cláusulas-Modelo da UE) ou outro mecanismo lícito de transferência, e tomamos as medidas razoavelmente necessárias para manter os dados protegidos.

Os seus direitos

Ao abrigo do RGPD, pode ter o direito de aceder aos seus dados pessoais, retificá-los, eliminá-los, limitar ou opor-se ao tratamento, exportá-los e retirar o consentimento quando o tratamento se baseie no consentimento. Pode também apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo.

Pode pedir-nos em DPO@vericasa.com ou contact@vericasa.com. Se os seus dados tiverem sido submetidos no âmbito da verificação de uma empresa, poderemos ter de encaminhar o pedido através dessa empresa, porque é, em regra, a responsável pelo tratamento desse processo.

Designámos um Encarregado da Proteção de Dados (EPD/DPO). Contacte DPO@vericasa.com.

Segurança

Os documentos de identificação estão entre os dados mais sensíveis que uma empresa trata. Os dados são cifrados em trânsito e em repouso e segregados por cliente. Nenhum método de transmissão ou armazenamento é completamente seguro, e não podemos garantir segurança absoluta.

Cookies neste sítio

Este sítio de marketing usa cookies necessários ao funcionamento (por exemplo o idioma). Também usa o LinkedIn Insight Tag, um cookie de marketing, para medir anúncios LinkedIn e perceber que audiências profissionais visitam o sítio. Esse tag só é carregado se aceitar cookies de marketing no aviso, e não é carregado nos formulários de avaliação ou de contacto. Pode alterar a escolha a qualquer momento em Definições de cookies no rodapé.

Se aceitar, a LinkedIn pode tratar dados de visita (URL da página, referrer, dispositivo e um cookie LinkedIn) nos termos da própria LinkedIn. Rejeitar cookies de marketing não impede o uso do sítio.

Privacidade das crianças

O Serviço destina-se a utilizadores profissionais com 18 ou mais anos. Não recolhemos conscientemente dados pessoais de menores de 18 anos. Se julgar que uma criança nos facultou dados pessoais, contacte-nos e eliminá-los-emos.

Ligações para outros sítios

O Serviço pode conter ligações que não operamos. As práticas de privacidade desses sítios são da sua responsabilidade. Reveja a política de cada sítio que visitar.

Alterações a esta Política de Privacidade

Podemos atualizar esta Política de Privacidade periodicamente. Publicaremos a nova política nesta página e, quando a alteração for material, daremos aviso por email e/ou através de um aviso no Serviço antes de produzir efeitos.

Contacte-nos

Questões sobre esta Política de Privacidade:

• contact@vericasa.com
• DPO@vericasa.com
• VERICASA INC, 2 Embarcadero Center, 8.º andar, São Francisco, CA 94111, Estados Unidos