Integrações

Como o Verifica usa dados de screening de parceiros dentro do ficheiro de KYC. Comece pelo LSEG World-Check.

O Verifica não revende um terminal de screening. Os dados de parceiros entram no mesmo ficheiro de KYC que a identidade, os controlos documentais e a titularidade efectiva, para que um fundo, uma agência ou uma sociedade de advogados possa correr screening com grau bancário sem licenciar a base nem manter uma integração de engenharia.

O LSEG World-Check é a fonte de screening: sanções, PEP e média adversa, agregados de mais de 100.000 fontes e usados por mais de 300 instituições financeiras globais. Os hits ficam no rasto de auditoria com o resto do ficheiro. Relatórios reforçados e monitorização contínua permanecem opcionais e são precificados antes de serem activados.

Isto é uma integração, não uma alternativa ao World-Check. Os dados da empresa e da entidade legal ficam em Sobre. Como o mesmo screening é usado num close de fundo, numa transação imobiliária ou num programa AML de um adviser está nas páginas de indústria. As perguntas frequentes sobre o que está incluído versus o que é opcional estão no FAQ.